'피싱범죄 수익금' 상품권으로...자금세탁 조직 검거

서울경찰청 금융범죄수사대는 해외 피싱조직의 범죄수익을 상품권 거래와 가상자산을 이용해 세탁해 준 조직원 11명을 검거해 8명을 구속했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.

A 씨 등은 지난해 8월부터 3개월 동안 가짜로 만든 상품권 사업자 명의의 계좌를 이용해 범죄수익 35억 원을 세탁해 준 혐의를 받습니다.

일당은 해외 피싱조직으로부터 받은 돈으로 상품권을 구매해 현금화한 뒤, 이를 다시 가상자산으로 바꿔 조직에 전달한 것으로 조사됐습니다.

또, 돈을 수금할 때 CCTV가 없는 장소를 골라 접선하거나 텔레그램 위주로 소통하며 범행을 이어간 것으로도 확인됐습니다.

경찰은 자금세탁 조직이 수수료 명목으로 챙긴 범죄수익 8억 6천여만 원을 기소 전 추징보전하고 세탁을 의뢰한 캄보디아 거점 투자리딩방 사기 조직에 대한 수사를 이어가고 있습니다.

화면제공 : 서울경찰청