우리·신한 '외환 이상거래'...가상자산거래소 연루 정황

우리은행과 신한은행 지점에서 발견된 거액의 외환 이상 거래 가운데 일부가 국내 가상자산거래소와 관련된 정황이 나타났습니다.

금융감독원은 지난달 23일 우리은행에 이어 지난 30일 신한은행 지점에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 수시 검사에 나선 결과 거래액 일부가 국내 가상자산거래소와 관련된 정황을 확인하고 추가 파악에 나섰습니다.

우리은행 지점의 외환 이상 거래 규모는 8천억 원 수준이고, 신한은행은 1조 원에 이르는 것으로 알려졌습니다.

금감원은 수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 가상자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 자금세탁 목적이 있는지 등을 점검하고 있습니다.

또 해당 은행 지점 직원의 자금세탁 방지법과 외환거래법 위반 여부도 들여다보는 것으로 전해졌습니다.